Unidad de Análisis Financiero de Chile acuerda trabajo en común con Argentina en la lucha contra el lavado de dinero
Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó nuestro país entre el 28 y el 30 de agosto del presente año.
Durante su estancia, los representantes de la UIF argentina realizaron una pasantía en la Unidad de Análisis Financiero de Chile, que dirige Javier Cruz Tamburrino.
Entre los temas analizados estuvieron los desafíos de los Sistemas Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo de Chile y Argentina; el tratamiento de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en ambos países; los nuevos modelos de supervisión en base a riesgos; y las mejores prácticas en materia de confidencialidad de los ROS.
La delegación de la UIF de Argentina estuvo conformada por su presidente, Mariano Federici; la vicepresidenta, María Eugenia Talerico; la directora de Coordinación Internacional, Silvina Rivarola; la directora de Supervisión, María Celeste Pleé; y el subdirector de Análisis Estratégico, Gustavo Morel.
La actividad fue complementada con una reunión con Carla Guazzini, jefa del Departamento de Cooperación Horizontal de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCI); y una charla del subdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscalía de Chile, Marcelo Contreras.
La agenda de trabajo cerró este miércoles 30 de agosto con el seminario “Cultura de integridad: Pilar para el crecimiento económico”, organizado por KPMG en Chile y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en colaboración con la AGCI, y que contó con las exposiciones de Javier Cruz y Mariano Federici, además de la socia de KPMG, Tamara Agnic.
Las palabras de bienvenida del encuentro estuvieron a cargo del presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, quien destacó la necesidad de que las empresas se comprometan con una cultura organizacional de integridad.
“La cultura de la integridad debe estar en el ADN de las organizaciones ¿Cómo lo logramos? Con mucha comunicación y participación, pero también trabajando en forma obsesiva, sistemática, metódica y profesionalmente para que la integridad tenga visibilidad y esté presente en los directorios y en todos trabajadores”, dijo Larraín, reconociendo que este tema formará parte de la agenda del Consejo General de Sofofa de esta tarde.
Posteriormente, el director de la UAF de Chile se refirió a la corrupción como delito precedente de lavado de activos, señalando que es “preciso que las empresas desarrollen mecanismos de compliance que permitan desarrollar sus actividades de manera sustentable”.
En tanto, el presidente de la UIF argentina entregó su visión respecto del impacto macroeconómico que ha tenido la corrupción y el lavado de activos en el país trasandino.
Al respecto, sostuvo que “el daño más grande causado por la corrupción tiene una naturaleza moral, y tiene que ver con la pérdida de integridad, con el daño a la cultura del trabajo, a la desconfianza de la gente en las instituciones, en el Estado de Derecho y en el respeto a la Ley. Y estos son los daños más difíciles de reparar. Se trata de daños económicamente incuantificables, que además tienen un impacto directo en el economía, porque afectan la confianza en la que se basa todo crecimiento económico sustentable, y todo proyecto como nación”.
Finalmente, Tamara Agnic acotó que la corrupción también atenta contra las reglas del mercado y contra la sana competencia.
“Todos podemos vernos alguna vez expuestos o tentados a actos de corrupción, y así saltarnos la regla. Por eso es deber de todos poner freno a aquellos focos que podrían estar alentando hechos como el soborno, la coima o el pituto”, puntualizó.
