Unidad de Análisis Financiero reveló traspasos por $ 4 mil millones a cuentas de abogado Hermosilla y uso intensivo de dinero en efectivo | Documento fue remitido a la Fiscalía en febrero
Un documento informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, que fue remitido en febrero a la Fiscalía Nacional, advirtió de un uso «intensivo de dinero en efectivo» del controvertido abogado Luis Hermosilla, quien es investigado por los delitos de soborno y cohecho en el denominado Caso Audios.
El análisis de la UAF alertó que las cuentas de Hermosilla y de la abogada Leonarda Villalobos, también implicada en el caso, registraban depósitos de dinero por montos altos que totalizaban cerca de $ 172 millones.
De acuerdo con el documento, no se disponía información relativa al origen de esos depósitos.
Además, la UAF recibió ocho reportes de informaciones sospechosas desde seis entidades bancarias diferentes.
Entre enero de 2020 y octubre de 2023 se registraron depósitos de dinero en efectivo por cerca de $ 114 millones en la cuenta del banco BCI, casi en su totalidad desde una sucursal ubicada en Vitacura.
El documento plantea los movimientos registrados en su cuenta bancaria entre los años 2021 y 2023 no dispone de antecedentes que justifiquen el origen y magnitud de los montos transados, que superan los $ 4.370 millones.
